O amplă anchetă pentru evaziune fiscală a fost declanșată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, vizând o societate comercială implicată în activități cu deșeuri. Autoritățile au efectuat luni, 2 noiembrie, 21 de percheziții în cinci județe diferite, în scopul colectării de probe materiale. Investigat este un prejudiciu adus bugetului de stat care este estimat la o sumă de 51.709.325 lei, acumulat pe parcursul unei perioade de șase ani.
Conform comunicatului oficial emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, suspiciunea rezonabilă vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 20 noiembrie 2024. În acest interval, societatea ar fi achiziționat deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice care nu erau înregistrate fiscal. Din această faptă ar fi rezultată neplata impozitelor obligatorii, societatea necalculând, nereținând și nevirând sumele datorate către autoritățile fiscale.
Prejudiciul total de 51.709.325 lei este format din două componente fiscale majore. Suma de 780.641 lei reprezintă impozitul pe profit care nu a fost achitat, în timp ce cea mai mare parte, de 50.928.684 lei, este compusă din impozitul pe venituri din alte surse, sub formă de stopaj la sursă. Aceste cifre reflectă amploarea schemei de evaziune fiscală identificată de anchetatori în documentele de urmărire penală.
Ancheta a pus în evidență un volum uriaș de materiale și furnizori implicați în tranzacțiile suspecte. Anchetatorii au identificat 27 de persoane domiciliate în cele cinci județe vizate, care apar în documentele contabile ale firmei ca furnizori. Aceștia ar fi furnizat o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, o marfă evaluată la suma de 27.650.000 de lei, utilizată pentru a contura schema de evaziune.
Operațiunile de poliție au fost desfășurate în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Perchezițiile au vizat locuințe și locații de unde polițiștii au urmărit să ridice înscrisuri, documente financiar-contabile și medii de stocare a datelor informatice. Scopul acestor acțiuni este identificarea tuturor mijloacelor materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt și pentru continuarea procesului de urmărire penală împotriva celor implicați.
Aceste tipuri de investigații privind evaziunea fiscală în sectorul de gestionare a deșeurilor sunt monitorizate constant de autoritățile române. În cadrul sistemului de monitorizare a fluxurilor financiare, detectarea achizițiilor de la persoane fizice neînregistrate fiscal reprezintă un punct critic pentru integritatea bugetului de stat. Autoritățile fiscale și parchetul colaborează pentru a identifica mecanismele prin care companiile evită plata impozitelor pe profit și pe venituri.